Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
В Днепре прикрыли «конверт» с оборотом 360 млн и киевскими...
«Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, — сообщил Сергей Билан. — На их счету компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги».
Похожие новости
- 15 Авг, 21:25
В Киевской обл. ликвидировали конвертцентр с оборотом более...
"Группа лиц на территории Киевской области, используя фиктивные предприятия, оказывала субъектам реального сектора экономики незаконные услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Так, общий оборот...
- 15 Авг, 11:22
В Киеве фискалы прикрыли «конверт» с оборотом в 110 млн
«С целью прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно — конвертационных предприятий, на счета которых поступали безналичные денежные средства предприятий реального сектора экон...
Cегодня
-
16:43 В Малайзии прошли рейды по неплательщикам налогов от криптоторговли
-
16:05 Держатели Ethereum аккумулируют актив в ожидании прибыли
-
15:34 В рекламе TikTok появятся ИИ-аватары
-
14:47 Криптоэкономика сокращается, свыше трех десятков монет демонстрируют двузначные потери
-
14:36 Рынок ждёт обвала биткоина
-
14:36 Криптомошеники используют в своих схемах домены ENS
-
14:34 Торги токеном ZK начались с отметки $0,25
-
13:10 В Китае раскрыли схему отмывания денег через e-CNY
В мире за неделю
-
17 Июн, 16:10+4 Биткоин может быть выгоднее золота
-
17 Июн, 13:25+4 Топ-3 криптовалют: биткоин повторно тестирует ключевой уровень сопротивления
-
17 Июн, 07:01+4 Эксперты советуют купить криптовалюту сейчас – и вот почему
-
15 Июн, 13:31+4 Криптовалютному банку Evolve Bank угрожает проверка: Выдан приказ о прекращении деятельности
-
14 Июн, 14:17+4 Дональд Трамп предлагает отмену налога на доходы в США, введение тарифов
-
9 Июн, 09:01+5 Крипто-биржи столкнулись с массовым оттоком эфира после одобрения ETF / Криптовалюты, NFT и финансы
-
5 Июн, 19:14+4 Турция отрицает планы по налогообложению криптовалюты, прибыли от акций