17:21

Интерес преступности к bitcoin: миф или реальность?

Оценка угрозы отмывания денег при помощи криптовалют, показывает, что преступные организации могут использовать виртуальные валюты для доступа к «чистой наличности». Использование виртуальных валют позволяет организованным преступным группировкам получать анонимный доступ к наличным деньгам и скрывать цепочку проводимых транзакций. Они могут приобретать секретные ключи от электронных кошельков или получать наличные в банкомате. Однако на данном этапе такие случаи довольно редки, и было проведено мало исследований относительно этого сценария риска. Одна из причин заключается в том, что зависимость от виртуальных валют для отмывания доходов от преступлений требует определенных технических знаний. Cуммы денег, отмытых через криптовалюты, сравнительно невелики. Это показывает, что преступники имеют намерение использовать их в довольно ограниченном объеме, потому что этот образ действия не считается достаточно привлекательным (в частности, из-за волатильности рынка виртуальных валют). С технической точки зрения криптовалюты имеют некоторые общие черты с электронными деньгами. Но экспертные знания в области виртуальных валют позволяют предположить, что организованные преступные группировки будут иметь более низкую возможность использовать их, чем электронные деньги, которые используются более широко.

Нет новостей